Svarta pengar – En handbok om penningtvätt
Utgivningsår 2005 

Vill du lära dig mer om vad som utgör penningtvätt och varför svarta pengar, dvs. illegalt intjänade pengar utgör ett hot mot demokratiska stater, så skall du beställa boken. 

Det lär ha varit Al Capone som yttrade följande:

”Man kommer längre med vänliga ord och en laddad pistol, än med enbart vänliga ord”. 

Uttrycket penningtvätt har sitt ursprung från den affärsverksamhet där Al Capone tvättade sina illegala inkomster, nämligen den kedja av kemtvättar som han styrde. Genom att förfalska bokföringen kunde han blåsa up omsättningen och på sätt omvandla illegala inkomster till legala. 

Därav uttrycket ”To launder money”, ”Att tvätta pengar”. 

I boken återfinns penningtvättens historia, nuvarande lagstiftning, svensk och utländsk samt de olika metoder som används för att tvätta pengar. 

Det finns ett kapitel om hur man kan etablera ett penningtvättsprogram inom den egna organisationen och hur man genomför en penningtvättsutredning. 

Handboken är tänkt som en faktabok om penningtvätt och här återfinns bland annat en ordlista där de vanligaste penningtvättsuttrycken finns förklarade. 

SIS Förlag, ISBN 91-85087-02-5

Boken kan beställas via Adlibris eller via SIS förlag AB